Vinculación y actualización Valores Banistmo

Vinculación Persona Jurídica

Para que puedas adquirir por primera vez uno de nuestros productos es necesario que realices un proceso de vinculación, que cumple con las especificaciones y normas dadas por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, por medio del cual recopilamos tu información y cierta documentación para prestarte un mejor servicio y ofrecerte las soluciones financieras que mejor se acomoden a tus necesidades.

Con la ayuda de tu Gerente Comercial y de nuestras herramientas, podrás vincularte a nuestra organización de forma muy sencilla, solo debes cumplir los siguientes dos pasos:

Descarga y completa los siguientes formatos:

1. Ficha de vinculación persona jurídica de Valores Banistmo S.A. La misma incluye toda la documentación que deberá ser completada automáticamente para Pershing.
   • Certificación de Debida Asesoría para Contratos de Promoción de Servicios (aplica en vinculaciones desde Colombia).
   • Autorización para compartir información (aplica en vinculaciones desde Colombia).
   • Convenio de Cuentas de Inversión y Custodia de Valores.
   • W8-BEN-E (Última Versión Julio 2017).
   • Encuesta de perfil de riesgo del cliente.


2. Documento de Identidad del país de residencia digitalizado a color, donde se visualice claramente la información y la calidad de la imagen del rostro sea aceptable:
   • Este documento se debe solicitar para firmantes, accionistas (beneficiarios persona natural) y directores (RL suplente o aquellos que aparecen en cámara de comercio).
   • Panameños Residentes en Panamá: Cédula de Identidad Vigente emitida por el Tribunal Electoral.
   • Extranjeros Captados en Panamá: Pasaporte Completo Vigente.
   • Extranjeros Residentes en Panamá: Cédula de Extranjería emitida por el Tribunal Electoral.
   • Extranjeros Captados fuera de Panamá: copia legible de la hoja de los datos personales del Pasaporte Vigente.
   • En caso de no contar con Pasaporte Vigente es válido el documento de identidad vigente de su país de Nacionalidad.


3. Una Referencia Bancaria:
   • Aplica para las Sociedades Activas (con operación).
   • Sociedad recién incorporada (menor a un año) o sociedad pasiva (patrimonial) y no cuenta con referencias: se deben aportar la copia digital (nítida) de la referencia de los beneficiarios finales de la sociedad (accionistas persona natural) con participación accionaria con el 10 % o más.
   • Son válidas copias de referencia de entidades del Grupo Bancolombia.
   • Si hay dependencia económica se consideran validas la Referencia Bancaria de quien depende (Principal).
   • Vigencia máxima tres meses después de expedida.


4. Documentación Financiera:
   • Este documento se debe solicitar para:
     • Sociedad activa (con operación): copia digital (nítida) de los estados financieros de los últimos 2 años (en caso de ser auditados deben contar con la certificación del auditor externo) o copia de la declaración de renta de los últimos 2 años.
     • Sociedad pasiva (patrimonial): Se debe adjuntar de los beneficiarios finales (accionistas persona natural) con un porcentaje de participación igual  o mayor al 10% la copia digital (nítida) de la declaración de renta de los 2 últimos años (para colombianos), para las personas de otros países deben entregar adicional el formato de declaración jurada patrimonial; si no declaran renta copia de la carta laboral u otro documento que soporte los ingresos.


5. Evidencia de origen de fondos del depósito inicial:
   • Si es cliente actual del grupo se debe gestionar el soporte de la cuenta con su gerente comercial.
   • Copia digital (nítida) del Extracto bancario o de cuenta de inversión que sustente el deposito inicial. El ultimo extracto, acorde si es mensual o trimestral.
   • Si se trata de una cuenta cifrada, debe estar acompañada de una certificación de titularidad emitida por la entidad bancaria.


6. Comprobación de domicilio:
   • Este documento se debe solicitar para:
     • Sociedad activa (con operación): Adjuntar copia digital (nítida) de la comprobación de domicilio de la sociedad.
     • Valido la dirección registrada en el documento de cámara de comercio vigente para sociedades Colombianas.
     • Valido extracto cuenta bancaria del grupo donde se visualice la dirección.
     • Sociedad pasiva (patrimoniales): Se debe adjuntar copia digital (nítida) de la comprobación de domicilio de los beneficiarios finales con un porcentaje de participación igual o mayor al 10%.
     • Si la persona es cliente de alguna de las entidades del Grupo, enviar copia de sus extractos bancarios en donde se visualice la dirección.
     • Es válido recibo de servicio (luz, agua, teléfono, celular, cable, etc.)


7. Cualquier otro documento, solicitud de información, aclaratorias, que no esté enunciado expresamente en los puntos anteriores.


8. Documentos Legales según Jurisdicción.

Nota: Se deberá identificar igualmente las Personas Jurídicas dueñas del Prospecto Cliente a Vincular hasta llegar al Beneficiario Persona Natural. No se pueden vincular menores de edad, ni residentes americanos ya sean Personas Naturales o Jurídicas. No se permite ningún documento de soporte que no esté traducido al idioma español. Se deberán apostillar todos los documentos de constitución de las sociedades inscritas en Jurisdicciones que no cuenten con portales públicos de verificación de incorporación. (BVI, Islas del Caribe, etc.).

Actualización Persona Jurídica

Queremos prestarte un mejor servicio cada día y para lograrlo es necesario que, mínimo cada año, actualices tu información. De esta forma, disminuimos la probabilidad de fraude, cumplimos con las reglamentaciones legales, mejoramos la gestión del riesgo y podemos ofrecerte todos los beneficios que tienes por ser nuestro cliente.

Para hacerlo solo tienes que completar los siguientes formatos y entregarlos en una de nuestras oficinas o a tu contacto comercial:

• Formato de actualización de datos: se debe diligencia a nombre de la persona jurídica y debe ser firmado por un representante legal
• Perfil de riesgo
• W-8 BEN persona jurídica
• W9

Otros procesos - Persona Jurídica

Después de que te hayas vinculado con nosotros puedes realizar otros procesos completando el formulario correspondiente al trámite que te interesa:

• Adición de ordenantes.
• Retiro de ordenantes.
• Cambio de dirección.

Formatos Generales

Después de que te hayas vinculado con nosotros puedes realizar otros procesos completando el formulario correspondiente al trámite que te interesa:

• Reglamento para negociación de acciones por Internet.
• Suscripción a extractos y confirmaciones por email.
• Cierre de cuentas.
• Giros.
• Journals (transferencias entre cuentas de Valores Banistmo).
• Free of payment.
• W-8 BEN persona jurídica.
• W-8 BEN persona natural.
• W9.
• Duplicar cuenta.
• Instrucciones para recibir dinero y activos.
• Option Agreement.
• Margin Agreement.
• Trustee Certification.

Formatos Fondos SuValor Renta Variable Colombia S.A.

• Contrato de suscripción.
• Inscripción de cuentas bancarias.
• Instrucciones de giro.